Operação Disque 151 apura plataformas de apostas, fraudes financeiras e lavagem; investigação nasceu de cerca de 10 milhões de queixas no Procon.
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (13) a Operação Disque 151 contra um grupo suspeito de operar plataformas ilegais de apostas on-line, cometer fraudes financeiras e lavar dinheiro. Três suspeitos foram presos temporariamente durante o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão.
As investigações do Deic começaram com queixas registradas na Fundação Procon-SP, que somam cerca de 10 milhões de relatórios de reclamações de usuários. O monitoramento financeiro identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias suspeitas, dos quais R$ 14,05 milhões foram rastreados até agora. A Justiça autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático e o bloqueio de até R$ 154 milhões em contas e bens de seis pessoas físicas e cinco empresas.